PANAMA ZONA FRANCA LTDA.
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis · CNAE 6202300 · 5 sócios · capital social R$ 120.000.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Panama Zona Franca Ltda., CNPJ 37.768.651/0001-36: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. Capital social de R$ 120.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Panama Zona Franca Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Panama Zona Franca Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PANAMA ZONA FRANCA LTDA.
- Nome fantasia
- Panama Zona Franca Seu Free Shop
- CNPJ (matriz)
- 37.768.651/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 120.000.000,00
- Abertura
- 17/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 2369, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PANAMA ZONA FRANCA LTDA. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cmsa Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 37.526.706/0001-00 | 22/06/2023 |
| Society Participacoes Em Negocios Ltda | Sócio | 37.405.322/0001-20 | 22/06/2023 |
| Stefana Antonieta Sinzen Gonzalez | Administrador | ***.001.929-** | 15/09/2021 |
| Swift Participacoes Em Negocios Ltda | Sócio | 37.408.973/0001-74 | 22/06/2023 |
| Unity Investimentos e Participacoes Em Negocios Ltda | Sócio | 37.407.487/0001-31 | 22/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Panama Zona Franca Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Panama Zona Franca Ltda. (CNPJ 37.768.651/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Panama Zona Franca Ltda.?
O CNPJ da matriz é 37.768.651/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6202300) é Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
Quem são os sócios da Panama Zona Franca Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Panama Zona Franca Ltda.?
O capital social declarado da Panama Zona Franca Ltda. é de R$ 120.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Panama Zona Franca Ltda.?
A matriz da Panama Zona Franca Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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