DENIO DA SILVA OLIVEIRA
Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários · CNAE 4789005 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Denio da Silva Oliveira, CNPJ 37.796.280/0001-04: situação inapta, em Matipo/MG, no ramo de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denio da Silva Oliveira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENIO DA SILVA OLIVEIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENIO DA SILVA OLIVEIRA
- Nome fantasia
- Alemao Imports
- CNPJ (matriz)
- 37.796.280/0001-04
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 21/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose de Araujo Chaves, 9, Padre Fialho, Matipo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENIO DA SILVA OLIVEIRA também exerce Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Perguntas frequentes
A empresa Denio da Silva Oliveira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denio da Silva Oliveira (CNPJ 37.796.280/0001-04) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 21/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denio da Silva Oliveira?
O CNPJ da matriz é 37.796.280/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4789005) é Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
Quem são os sócios da Denio da Silva Oliveira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denio da Silva Oliveira?
O capital social declarado da Denio da Silva Oliveira é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denio da Silva Oliveira?
A matriz da Denio da Silva Oliveira está localizada em Matipo/MG, no bairro Padre Fialho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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