BANFLEES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Banflees Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 37.799.078/0001-28, está ativa e atua em Juquia/SP no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banflees Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANFLEES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
- Nome fantasia
- Banflees
- CNPJ (matriz)
- 37.799.078/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 21/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Salustiano Gregoriano Leite, 73, Vila Florindo, Juquia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANFLEES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Cristine de Pontes Souza | Sócio-Administrador | ***.008.499-** | 13/02/2025 |
| Jose Ricardo dos Santos Souza | Sócio-Administrador | ***.001.114-** | 13/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Banflees Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banflees Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda (CNPJ 37.799.078/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banflees Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.799.078/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Banflees Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banflees Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda?
O capital social declarado da Banflees Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banflees Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda?
A matriz da Banflees Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda está localizada em Juquia/SP, no bairro Vila Florindo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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