Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Dmn Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Sao Lourenco do Oeste/SC, sob o CNPJ 37.799.473/0001-00. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dmn Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DMN PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Fuchina | Sócio | ***.002.575-** | 21/07/2020 |
| Mayara Fuchina Flach | Sócio | ***.002.102-** | 21/07/2020 |
| Neudi Fuchina | Sócio-Administrador | ***.008.465-** | 21/07/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dmn Participacoes Ltda (CNPJ 37.799.473/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2020.
O CNPJ da matriz é 37.799.473/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dmn Participacoes Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dmn Participacoes Ltda está localizada em Sao Lourenco do Oeste/SC, no bairro Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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