MATHEUS D AVILA MORANDI LTDA
Tabacaria · CNAE 4729601 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2020.
Matheus D Avila Morandi Ltda está ativa e no ramo de tabacaria em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 37.802.904/0001-40. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Matheus D Avila Morandi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MATHEUS D AVILA MORANDI LTDA
- Nome fantasia
- Md Produtos
- CNPJ (matriz)
- 37.802.904/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 21/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4729601 · Tabacaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cinco de Maio, 258, Vila Esperanca, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MATHEUS D AVILA MORANDI LTDA também exerce Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Matheus D Avila Morandi | Sócio-Administrador | ***.004.009-** | 21/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Matheus D Avila Morandi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Matheus D Avila Morandi Ltda (CNPJ 37.802.904/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Matheus D Avila Morandi Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.802.904/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4729601) é Tabacaria.
Quem são os sócios da Matheus D Avila Morandi Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Matheus D Avila Morandi Ltda?
O capital social declarado da Matheus D Avila Morandi Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Matheus D Avila Morandi Ltda?
A matriz da Matheus D Avila Morandi Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Esperanca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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