LUIZ BATISTA DRAGHI
Serviços de Montagem de Móveis de Qualquer Material · CNAE 3329501 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2020.
Luiz Batista Draghi, CNPJ 37.803.551/0001-01, no ramo de serviços de montagem de móveis de qualquer material, em Galia/SP, ativa. Início de atividade em 21/07/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUIZ BATISTA DRAGHI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUIZ BATISTA DRAGHI
- Nome fantasia
- Emporio de Moveis Cristaleira
- CNPJ (matriz)
- 37.803.551/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 21/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 3329501 · Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Cruz, 1028, Vila Santa Terezinha, Galia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUIZ BATISTA DRAGHI também exerce Comércio varejista de móveis, Reparação de artigos do mobiliário.
Perguntas frequentes
A empresa Luiz Batista Draghi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luiz Batista Draghi (CNPJ 37.803.551/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luiz Batista Draghi?
O CNPJ da matriz é 37.803.551/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 3329501) é Serviços de montagem de móveis de qualquer material.
Quem são os sócios da Luiz Batista Draghi?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luiz Batista Draghi?
O capital social declarado da Luiz Batista Draghi é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luiz Batista Draghi?
A matriz da Luiz Batista Draghi está localizada em Galia/SP, no bairro Vila Santa Terezinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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