TOP FREIGHT DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 2 sócios · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2020.
Top Freight do Brasil Logistica Internacional Ltda, CNPJ 37.817.059/0001-87, no ramo de operador de transporte multimodal - otm, em Atibaia/SP, ativa. Início de atividade em 22/07/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Freight do Brasil Logistica Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP FREIGHT DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- Top Freight do Brasil Logistica Internacional
- CNPJ (matriz)
- 37.817.059/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 22/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Normando Vicente Badialli, 244, Jardim Maristela, Atibaia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP FREIGHT DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando de Moraes Novaes | Sócio-Administrador | ***.003.820-** | 22/07/2020 |
| Mariana Sanches de Moraes Novaes | Sócio | ***.005.762-** | 22/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Freight do Brasil Logistica Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Freight do Brasil Logistica Internacional Ltda (CNPJ 37.817.059/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Freight do Brasil Logistica Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.817.059/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Top Freight do Brasil Logistica Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Freight do Brasil Logistica Internacional Ltda?
O capital social declarado da Top Freight do Brasil Logistica Internacional Ltda é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Freight do Brasil Logistica Internacional Ltda?
A matriz da Top Freight do Brasil Logistica Internacional Ltda está localizada em Atibaia/SP, no bairro Jardim Maristela. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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