SCP GRF/JEQUITI
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2018.
A Scp Grf/Jequiti (CNPJ 37.817.518/0001-22) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Scp Grf/Jequiti (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SCP GRF/JEQUITI
- CNPJ (matriz)
- 37.817.518/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 28/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bernardo Guimaraes, 2200, Lourdes, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SCP GRF/JEQUITI também exerce Beneficiamento de minério de metais preciosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Atlantica Minas Empreendimentos, Participacoes e Mineracao Ltda | Sócio Ostensivo | 02.693.593/0001-44 | 28/08/2018 |
| Mauricio Indio do Brasil | Administrador | ***.004.647-** | 28/08/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Scp Grf/Jequiti está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scp Grf/Jequiti (CNPJ 37.817.518/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Scp Grf/Jequiti?
O CNPJ da matriz é 37.817.518/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Scp Grf/Jequiti?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Scp Grf/Jequiti?
O capital social declarado da Scp Grf/Jequiti é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Scp Grf/Jequiti?
A matriz da Scp Grf/Jequiti está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Lourdes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.