37.839.663 LUCIANO DANIEL DA SILVA
Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários · CNAE 4789005 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.839.663/0001-04, a 37.839.663 Luciano Daniel da Silva encontra-se ativa em Potim/SP. Atua no ramo de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Em atividade desde 23/07/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de 37.839.663 Luciano Daniel da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 37.839.663 Luciano Daniel da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 37.839.663 LUCIANO DANIEL DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 37.839.663 LUCIANO DANIEL DA SILVA
- CNPJ (matriz)
- 37.839.663/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 23/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cruzeiro, 73, Morada dos Marques, Potim/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa 37.839.663 Luciano Daniel da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 37.839.663 Luciano Daniel da Silva (CNPJ 37.839.663/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 37.839.663 Luciano Daniel da Silva?
O CNPJ da matriz é 37.839.663/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4789005) é Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
Quem são os sócios da 37.839.663 Luciano Daniel da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 37.839.663 Luciano Daniel da Silva?
O capital social declarado da 37.839.663 Luciano Daniel da Silva é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 37.839.663 Luciano Daniel da Silva?
A matriz da 37.839.663 Luciano Daniel da Silva está localizada em Potim/SP, no bairro Morada dos Marques. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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