INSTITUTO MEDICO DINIZ LTDA
Atividade Médica Ambulatorial Restrita A Consultas · CNAE 8630503 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Instituto Medico Diniz Ltda está ativa e no ramo de atividade médica ambulatorial restrita a consultas em Barra do Corda/MA, sob o CNPJ 37.867.679/0001-20. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Instituto Medico Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INSTITUTO MEDICO DINIZ LTDA
- Nome fantasia
- Instituto Dr Leandro Diniz
- CNPJ (matriz)
- 37.867.679/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 27/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8630503 · Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Delfino de Menezes, 1640, Altamira, Barra do Corda/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INSTITUTO MEDICO DINIZ LTDA também exerce Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, Atividades de profissionais da nutrição, Atividades de psicologia e psicanálise, Atividades de fisioterapia.
- 8630501 · Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- 8630502 · Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- 8650002 · Atividades de profissionais da nutrição
- 8650003 · Atividades de psicologia e psicanálise
- 8650004 · Atividades de fisioterapia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ananda Beatriz Diniz Soares | Sócio | ***.001.983-** | 23/10/2024 |
| Leandro Diniz Soares | Sócio-Administrador | ***.005.969-** | 27/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Instituto Medico Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Instituto Medico Diniz Ltda (CNPJ 37.867.679/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Instituto Medico Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.867.679/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 8630503) é Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.
Quem são os sócios da Instituto Medico Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Instituto Medico Diniz Ltda?
O capital social declarado da Instituto Medico Diniz Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Instituto Medico Diniz Ltda?
A matriz da Instituto Medico Diniz Ltda está localizada em Barra do Corda/MA, no bairro Altamira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Instituto Medico Diniz Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Instituto Medico Diniz Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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