SOUZA & CIA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 3.582.922,00 · fundada em 2020.
Souza & Cia Holding Ltda, CNPJ 37.871.165/0001-49, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Rio Branco/AC, ativa. Início de atividade em 27/07/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA & CIA HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Souza Holding Familiar
- CNPJ (matriz)
- 37.871.165/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.582.922,00
- Abertura
- 27/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Camburiu, 134, Vilage Wilde Maciel, Rio Branco/AC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Armando de Souza Junior | Sócio-Administrador | ***.005.930-** | 27/07/2020 |
| Rafaella Pereira de Souza | Sócio-Administrador | ***.003.852-** | 27/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza & Cia Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza & Cia Holding Ltda (CNPJ 37.871.165/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza & Cia Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.871.165/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Souza & Cia Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza & Cia Holding Ltda?
O capital social declarado da Souza & Cia Holding Ltda é de R$ 3.582.922,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza & Cia Holding Ltda?
A matriz da Souza & Cia Holding Ltda está localizada em Rio Branco/AC, no bairro Vilage Wilde Maciel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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