COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.880.314/0001-36, a Compliance Assessoria Contabil Ltda encontra-se ativa em Goianesia/GO. Atua no ramo de atividades de contabilidade. Em atividade desde 28/07/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Compliance Assessoria Contabil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
- Nome fantasia
- Compliance Assessoria Contabil
- CNPJ (matriz)
- 37.880.314/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 28/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Minas Gerais, 05 A, Centro, Goianesia/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Isaque Muriel Vieira de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.003.494-** | 06/03/2025 |
| Rosinelia Martins Barbosa | Sócio-Administrador | ***.002.774-** | 28/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Compliance Assessoria Contabil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Compliance Assessoria Contabil Ltda (CNPJ 37.880.314/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Compliance Assessoria Contabil Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.880.314/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Compliance Assessoria Contabil Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Compliance Assessoria Contabil Ltda?
O capital social declarado da Compliance Assessoria Contabil Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Compliance Assessoria Contabil Ltda?
A matriz da Compliance Assessoria Contabil Ltda está localizada em Goianesia/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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