OLIMPIA IV PARTICIPACOES E PROPRIEDADE LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 5 sócios · capital social R$ 723.307,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda, CNPJ 37.897.666/0001-02: situação ativa, em Olimpia/SP, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 723.307,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OLIMPIA IV PARTICIPACOES E PROPRIEDADE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.897.666/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 723.307,00
- Abertura
- 29/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aurora Forti Neves, 1030, Jardim Santa Efigenia, Olimpia/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abl Brands Ltda | Sócio | 14.988.096/0001-52 | 01/07/2021 |
| Abl Olimpia Park Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 17.412.176/0001-53 | 29/07/2020 |
| Calil Musse Neto | Administrador | ***.001.788-** | 29/07/2020 |
| Fernando Fonseca de Oliveira Filho | Administrador | ***.009.269-** | 29/07/2020 |
| Marcos Mineo Nakamura | Administrador | ***.005.604-** | 29/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda (CNPJ 37.897.666/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.897.666/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda?
O capital social declarado da Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda é de R$ 723.307,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda?
A matriz da Olimpia Iv Participacoes e Propriedade Ltda está localizada em Olimpia/SP, no bairro Jardim Santa Efigenia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão