MADEIREIRA BABILONIA LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis de Origem Vegetal, Exceto áLcool Carburante · CNAE 4681803 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2020.
Madeireira Babilonia Ltda, CNPJ 37.898.097/0001-01, está ativa e atua em Delfinopolis/MG no ramo de comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Madeireira Babilonia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MADEIREIRA BABILONIA LTDA
- Nome fantasia
- Madeireira Babilonia
- CNPJ (matriz)
- 37.898.097/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 29/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4681803 · Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Floresta, S/N, Zona Rural, Delfinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MADEIREIRA BABILONIA LTDA também exerce Extração de madeira em florestas plantadas, Produção de carvão vegetal - florestas plantadas, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jumar Martins dos Reis | Sócio-Administrador | ***.006.900-** | 29/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Madeireira Babilonia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Madeireira Babilonia Ltda (CNPJ 37.898.097/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Madeireira Babilonia Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.898.097/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4681803) é Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante.
Quem são os sócios da Madeireira Babilonia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Madeireira Babilonia Ltda?
O capital social declarado da Madeireira Babilonia Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Madeireira Babilonia Ltda?
A matriz da Madeireira Babilonia Ltda está localizada em Delfinopolis/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Madeireira Babilonia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Madeireira Babilonia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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