MORIAH II NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 7 sócios · capital social R$ 900.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.902.238/0001-12, a Moriah Ii Negocios Imobiliarios Ltda encontra-se ativa em Estrela D'Oeste/SP. Atua no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Em atividade desde 29/07/2020. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moriah Ii Negocios Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORIAH II NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
- Nome fantasia
- Moriah Ii
- CNPJ (matriz)
- 37.902.238/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 900.000,00
- Abertura
- 29/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Moriah I, SN, Zona Rural, Estrela D'Oeste/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORIAH II NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arremate Negocios Imobiliarios Ltda | Sócio | 21.107.443/0001-56 | 29/07/2020 |
| Cassia Aparecida Marques de Pieri | Sócio | ***.006.027-** | 29/07/2020 |
| Daniella Camberlingo Querobim | Sócio | ***.005.830-** | 29/07/2020 |
| Eduardo Caetano Querobim | Sócio | ***.007.992-** | 29/07/2020 |
| Laura Menezes Pacheco | Sócio | ***.003.140-** | 29/07/2020 |
| Nilson de Pieri | Sócio-Administrador | ***.002.345-** | 29/07/2020 |
| Saulo de Tarso de Pieri | Sócio | ***.003.708-** | 29/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Moriah Ii Negocios Imobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moriah Ii Negocios Imobiliarios Ltda (CNPJ 37.902.238/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moriah Ii Negocios Imobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.902.238/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Moriah Ii Negocios Imobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moriah Ii Negocios Imobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Moriah Ii Negocios Imobiliarios Ltda é de R$ 900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moriah Ii Negocios Imobiliarios Ltda?
A matriz da Moriah Ii Negocios Imobiliarios Ltda está localizada em Estrela D'Oeste/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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