TH LOGISTICA LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.909.127/0001-38, a Th Logistica Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comissaria de despachos. Em atividade desde 30/07/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Th Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Th Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TH LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Th Logistica Eireli
- CNPJ (matriz)
- 37.909.127/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 30/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bilac, 283, Conjunto Habitacional Brigadeiro Faria Lima, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TH LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte aéreo de carga, Atividades de agenciamento marítimo, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Operador de transporte multimodal - OTM, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Locação de mão-de-obra temporária e outras 1 atividades.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5120000 · Transporte aéreo de carga
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fellipe Augusto Dias dos Santos | Sócio-Administrador | ***.005.202-** | 24/06/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Th Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Th Logistica Ltda (CNPJ 37.909.127/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Th Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.909.127/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Th Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Th Logistica Ltda?
O capital social declarado da Th Logistica Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Th Logistica Ltda?
A matriz da Th Logistica Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Conjunto Habitacional Brigadeiro Faria Lima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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