TIMBURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 6 sócios · capital social R$ 2.300.784,92 · fundada em 2020.
A Timburi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ 37.920.242/0001-03) é uma empresa ativa em Monte Alto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.300.784,92. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIMBURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 37.920.242/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.300.784,92
- Abertura
- 30/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Florindo Cestari, 953, Centro, Monte Alto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIMBURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Mario Cestari dos Santos | Sócio | ***.004.618-** | 09/02/2023 |
| Laura Cestari Bretz | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.816-** | 09/02/2023 |
| Leonardo Cestari dos Santos | Sócio | ***.006.822-** | 09/02/2023 |
| Maria Jose Cestari dos Santos | Sócio-Administrador | ***.008.058-** | 30/07/2020 |
| Mario Wagner Pavao dos Santos | Administrador | ***.000.261-** | 30/07/2020 |
| Patricia Cestari dos Santos | Sócio | ***.007.706-** | 09/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Timburi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Timburi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ 37.920.242/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Timburi Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 37.920.242/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Timburi Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Timburi Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O capital social declarado da Timburi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. é de R$ 2.300.784,92, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Timburi Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
A matriz da Timburi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. está localizada em Monte Alto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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