LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 3 sócios · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 2020.
A Lehavi Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 37.924.041/0001-84) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 7.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lehavi Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Lehavi
- CNPJ (matriz)
- 37.924.041/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.000.000,00
- Abertura
- 31/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelica, 927, Santa Cecilia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Menachem Mendel Battat | Sócio-Administrador | ***.005.599-** | 31/07/2020 |
| Rafael Nathan Khebzou | Sócio | ***.009.250-** | 31/07/2020 |
| Victor Khebzou | Sócio | ***.001.168-** | 09/06/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Lehavi Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lehavi Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 37.924.041/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lehavi Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.924.041/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Lehavi Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lehavi Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Lehavi Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lehavi Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Lehavi Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santa Cecilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.