Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4623199 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2020.
Upstream Exports Ltda, CNPJ 37.927.404/0001-35, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Upstream Exports Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, UPSTREAM EXPORTS LTDA também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Rudy Mantovani | Sócio | ***.002.063-** | 31/07/2020 |
| Timothy Dale Carter | Sócio-Administrador | ***.007.984-** | 31/07/2020 |
| Upstream Exports North America Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 40.302.878/0001-04 | 14/06/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Upstream Exports Ltda (CNPJ 37.927.404/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2020.
O CNPJ da matriz é 37.927.404/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4623199) é Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Upstream Exports Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Upstream Exports Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Lapa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Upstream Exports Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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