KUSHKI BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 28.258.038,00 · fundada em 2020.
Kushki Brasil Instituicao de Pagamento Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 37.932.130/0001-72. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kushki Brasil Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KUSHKI BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.932.130/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 28.258.038,00
- Abertura
- 31/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Libero Badaro, 158, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KUSHKI BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabian Gaban | Administrador | ***.005.016-** | 04/12/2023 |
| Lucas Esteves Medola | Administrador | ***.007.038-** | 27/02/2025 |
| Marcos Serafini Santos | Administrador | ***.009.459-** | 04/12/2023 |
| Pre Kushki Brasil Ltda | Sócio | 53.059.758/0001-61 | 03/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Kushki Brasil Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kushki Brasil Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 37.932.130/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kushki Brasil Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.932.130/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Kushki Brasil Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kushki Brasil Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Kushki Brasil Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 28.258.038,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kushki Brasil Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Kushki Brasil Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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