ESEQUIAS DE SOUSA E SILVA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 356.500,00 · fundada em 2020.
Esequias de Sousa e Silva Ltda, CNPJ 37.933.156/0001-35, no ramo de casas lotéricas, em Barreiras/BA, ativa. Início de atividade em 31/07/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Esequias de Sousa e Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESEQUIAS DE SOUSA E SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Jardim Ouro Branco
- CNPJ (matriz)
- 37.933.156/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 356.500,00
- Abertura
- 31/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jesuino Pamplona, 102, Jardim Ouro Branco, Barreiras/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Esequias de Sousa e Silva | Sócio-Administrador | ***.007.897-** | 31/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Esequias de Sousa e Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Esequias de Sousa e Silva Ltda (CNPJ 37.933.156/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Esequias de Sousa e Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.933.156/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Esequias de Sousa e Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Esequias de Sousa e Silva Ltda?
O capital social declarado da Esequias de Sousa e Silva Ltda é de R$ 356.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Esequias de Sousa e Silva Ltda?
A matriz da Esequias de Sousa e Silva Ltda está localizada em Barreiras/BA, no bairro Jardim Ouro Branco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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