VALTERNEI STONES EXPORT LTDA.
Lapidação de Gemas · CNAE 3211601 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.968.486/0001-66, a Valternei Stones Export Ltda. encontra-se inapta em Pindobacu/BA. Atua no ramo de lapidação de gemas. Em atividade desde 04/08/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valternei Stones Export Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALTERNEI STONES EXPORT LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 37.968.486/0001-66
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 04/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 3211601 · Lapidação de gemas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua do Colegio Estadual, 30, Carnaiba de Baixo, Pindobacu/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALTERNEI STONES EXPORT LTDA. também exerce Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente, Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 2599399 · Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
- 3212400 · Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Valternei Pereira de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.005.234-** | 15/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Valternei Stones Export Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valternei Stones Export Ltda. (CNPJ 37.968.486/0001-66) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 04/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valternei Stones Export Ltda.?
O CNPJ da matriz é 37.968.486/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 3211601) é Lapidação de gemas.
Quem são os sócios da Valternei Stones Export Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valternei Stones Export Ltda.?
O capital social declarado da Valternei Stones Export Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valternei Stones Export Ltda.?
A matriz da Valternei Stones Export Ltda. está localizada em Pindobacu/BA, no bairro Carnaiba de Baixo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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