DIONY ALVEZ MARQUES
Fabricação de Artefatos de Couro Não Especificados Anteriormente · CNAE 1529700 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2020.
Diony Alvez Marques, CNPJ 37.970.789/0001-13, está ativa e atua em Antonio Joao/MS no ramo de fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente. Capital social de R$ 15.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diony Alvez Marques (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIONY ALVEZ MARQUES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIONY ALVEZ MARQUES
- Nome fantasia
- Relincho
- CNPJ (matriz)
- 37.970.789/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 04/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 1529700 · Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Neco Manoel Flores, 295, Centro, Antonio Joao/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIONY ALVEZ MARQUES também exerce Fabricação de artefatos de cordoaria, Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção, Fabricação de artigos de cutelaria, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.
- 1353700 · Fabricação de artefatos de cordoaria
- 1414200 · Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
- 2541100 · Fabricação de artigos de cutelaria
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
Perguntas frequentes
A empresa Diony Alvez Marques está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diony Alvez Marques (CNPJ 37.970.789/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diony Alvez Marques?
O CNPJ da matriz é 37.970.789/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 1529700) é Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diony Alvez Marques?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diony Alvez Marques?
O capital social declarado da Diony Alvez Marques é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diony Alvez Marques?
A matriz da Diony Alvez Marques está localizada em Antonio Joao/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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