DALLO PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 13.310.766,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.987.186/0001-24, a Dallo Participacoes Ltda encontra-se ativa em Itapema/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 05/08/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dallo Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DALLO PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Dallo Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 37.987.186/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 13.310.766,00
- Abertura
- 05/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nereu Ramos, 4077, Meia Praia, Itapema/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DALLO PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciano Dallo | Sócio-Administrador | ***.007.924-** | 05/08/2020 |
| Luciel Dallo | Sócio | ***.004.681-** | 05/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Dallo Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dallo Participacoes Ltda (CNPJ 37.987.186/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dallo Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.987.186/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dallo Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dallo Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Dallo Participacoes Ltda é de R$ 13.310.766,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dallo Participacoes Ltda?
A matriz da Dallo Participacoes Ltda está localizada em Itapema/SC, no bairro Meia Praia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dallo Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dallo Participacoes Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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