Atividades de Estudos Geológicos · CNAE 7119702 · 3 sócios · capital social R$ 3.537.720,00 · fundada em 1993.
Titanium Mineradora Ltda., CNPJ 37.995.701/0001-18, está ativa e atua em Brasilia/DF no ramo de atividades de estudos geológicos. Capital social de R$ 3.537.720,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
33 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Titanium Mineradora Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Brazilian Transition Minerals Ltd | Sócio | 59.135.826/0001-00 | 17/03/2025 |
| Luciano de Freitas Borges | Administrador | ***.006.471-** | 04/12/2024 |
| Walid El Koury Daoud | Administrador | ***.002.673-** | 13/09/2010 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Titanium Mineradora Ltda. (CNPJ 37.995.701/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/1993.
O CNPJ da matriz é 37.995.701/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 7119702) é Atividades de estudos geológicos.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Titanium Mineradora Ltda. é de R$ 3.537.720,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Titanium Mineradora Ltda. está localizada em Brasilia/DF, no bairro Zona Industrial (Guara). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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