KDK WATCHES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 4.509.390,00 · fundada em 2020.
Kdk Watches Importacao e Exportacao Ltda., CNPJ 38.000.649/0001-85, no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 06/08/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kdk Watches Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KDK WATCHES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 38.000.649/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.509.390,00
- Abertura
- 06/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Magalhaes de Castro, 12000, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KDK WATCHES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Comércio varejista de artigos de relojoaria, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, Reparação de relógios, Reparação de jóias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Carlos Garber | Administrador | ***.009.539-** | 06/08/2020 |
| Pumak S.A | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 37.791.032/0001-62 | 06/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Kdk Watches Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kdk Watches Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 38.000.649/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kdk Watches Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 38.000.649/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Kdk Watches Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kdk Watches Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Kdk Watches Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 4.509.390,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kdk Watches Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Kdk Watches Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.