T M E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 45.000.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 38.076.951/0001-17, a T M e Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Luis/MA. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 13/08/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de T M e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- T M E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 38.076.951/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 45.000.000,00
- Abertura
- 13/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maestro Joao Nunes/Avn Ana Jansen, 9, Ponta D Areia, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, T M E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elie Georges Hachem | Administrador | ***.003.670-** | 13/08/2020 |
| Marcella Salomao Hachem | Sócio-Administrador | ***.005.681-** | 13/08/2020 |
| Thiago Georges Salomao Hachem | Sócio-Administrador | ***.005.680-** | 13/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa T M e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T M e Participacoes Ltda (CNPJ 38.076.951/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da T M e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.076.951/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da T M e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da T M e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da T M e Participacoes Ltda é de R$ 45.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a T M e Participacoes Ltda?
A matriz da T M e Participacoes Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Ponta D Areia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A T M e Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a T M e Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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