NHI HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 1.142.450,00 · fundada em 2020.
Nhi Holding de Participacoes Ltda, CNPJ 38.085.919/0001-06, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Vila Velha/ES, ativa. Início de atividade em 13/08/2020. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nhi Holding de Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NHI HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Nhi Holding de Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 38.085.919/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.142.450,00
- Abertura
- 13/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Tereza, 164, Ibes, Vila Velha/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NHI HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angela Tereza Bortolotti Ribeiro | Sócio | ***.002.990-** | 13/08/2020 |
| Herica Participacoes Ltda | Sócio | 40.843.764/0001-63 | 03/02/2022 |
| Inarai Participacoes Ltda | Sócio | 40.158.256/0001-46 | 03/02/2022 |
| Lucier Bortolotti | Sócio-Administrador | ***.004.419-** | 13/08/2020 |
| Nic Participacoes Ltda | Sócio | 40.209.799/0001-45 | 03/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Nhi Holding de Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nhi Holding de Participacoes Ltda (CNPJ 38.085.919/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nhi Holding de Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.085.919/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nhi Holding de Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nhi Holding de Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Nhi Holding de Participacoes Ltda é de R$ 1.142.450,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nhi Holding de Participacoes Ltda?
A matriz da Nhi Holding de Participacoes Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Ibes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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