Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4623199 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 38.096.634/0001-62, no ramo de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, em Barueri/SP, ativa. Início de atividade em 14/08/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DIPLOMATA COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente, Fabricação de sabões e detergentes sintéticos, Fabricação de aditivos de uso industrial, Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas e outras 15 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Godoy & Scarpa Participacoes Ltda | Sócio | 44.911.594/0001-68 | 09/03/2022 |
| Marcio de Godoy Junior | Administrador | ***.007.424-** | 14/08/2020 |
| Sergio Leite Scarpa Junior | Administrador | ***.000.036-** | 14/08/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 38.096.634/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/2020.
O CNPJ da matriz é 38.096.634/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4623199) é Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville.. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão