DIPLOMATA COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4623199 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 38.096.634/0001-62, no ramo de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, em Barueri/SP, ativa. Início de atividade em 14/08/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIPLOMATA COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Diplomata
- CNPJ (matriz)
- 38.096.634/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 14/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ipanema, 165, Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville., Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIPLOMATA COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente, Fabricação de sabões e detergentes sintéticos, Fabricação de aditivos de uso industrial, Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas e outras 15 atividades.
- 2029100 · Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente
- 2061400 · Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
- 2093200 · Fabricação de aditivos de uso industrial
- 2099199 · Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623103 · Comércio atacadista de algodão
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Godoy & Scarpa Participacoes Ltda | Sócio | 44.911.594/0001-68 | 09/03/2022 |
| Marcio de Godoy Junior | Administrador | ***.007.424-** | 14/08/2020 |
| Sergio Leite Scarpa Junior | Administrador | ***.000.036-** | 14/08/2020 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 38.096.634/0002-43 | Ativa | Itajai/SC |
| 38.096.634/0003-24 | Ativa | Brotas/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 38.096.634/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.096.634/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4623199) é Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda?
A matriz da Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville.. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diplomata Comercial, Importadora e Exportadora Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão