GERALDINHO COMBUSTIVEIS LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 4 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2020.
Geraldinho Combustiveis Ltda, CNPJ 38.108.713/0001-46, no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.), em Rio Paranaiba/MG, ativa. Início de atividade em 17/08/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Geraldinho Combustiveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GERALDINHO COMBUSTIVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Geraldinho Combustiveis
- CNPJ (matriz)
- 38.108.713/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 17/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aristides Jose Dorneles, 10, Samambaia, Rio Paranaiba/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arley Silva Resende | Sócio-Administrador | ***.005.282-** | 17/08/2020 |
| Geraldo Magela da Silva Junior | Sócio | ***.009.864-** | 17/08/2020 |
| Jaime Silva Sobrinho | Sócio | ***.007.088-** | 17/08/2020 |
| Juliana da Silva Resende Alves | Sócio | ***.002.066-** | 17/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Geraldinho Combustiveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Geraldinho Combustiveis Ltda (CNPJ 38.108.713/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Geraldinho Combustiveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.108.713/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Geraldinho Combustiveis Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Geraldinho Combustiveis Ltda?
O capital social declarado da Geraldinho Combustiveis Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Geraldinho Combustiveis Ltda?
A matriz da Geraldinho Combustiveis Ltda está localizada em Rio Paranaiba/MG, no bairro Samambaia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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