AtivaCNPJ 38.126.494/0001-28MATRIZ · Navegantes/SC

FILMACH TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 2 sócios · capital social R$ 560.000,00 · fundada em 2020.

Filmach Trade Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 38.126.494/0001-28, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, em Navegantes/SC, ativa. Início de atividade em 18/08/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Dados cadastrais

Razão social: FILMACH TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia: Filmach Trade
CNPJ (matriz): 38.126.494/0001-28
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 560.000,00
Abertura: 18/08/2020
Atividade principal (CNAE): 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Estevao Pivatto, 558, Centro, Navegantes/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Atividades secundárias (20)

Além da atividade principal, FILMACH TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança e outras 12 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Filmach Equipamentos Industriais Ltda	Sócio	10.365.945/0001-60	18/08/2020
Gisele Karine de Sousa Pereira	Sócio-Administrador	*.002.572-	18/08/2020

Perguntas frequentes

A empresa Filmach Trade Importacao e Exportacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filmach Trade Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 38.126.494/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/08/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Filmach Trade Importacao e Exportacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 38.126.494/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Filmach Trade Importacao e Exportacao Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Filmach Trade Importacao e Exportacao Ltda?

O capital social declarado da Filmach Trade Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 560.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Filmach Trade Importacao e Exportacao Ltda?

A matriz da Filmach Trade Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Navegantes/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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