DAIANE DE SOUSA SANTOS
Comércio Atacadista de Cerveja, Chope e Refrigerante · CNAE 4635402 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
A Daiane de Sousa Santos (CNPJ 38.127.046/0001-49) é uma empresa ativa em Alvorada do Norte/GO. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DAIANE DE SOUSA SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANE DE SOUSA SANTOS
- Nome fantasia
- Distribuidora Central
- CNPJ (matriz)
- 38.127.046/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 18/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maj Moura Basto, 5, Alvoradinha, Alvorada do Norte/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANE DE SOUSA SANTOS também exerce Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas.
Perguntas frequentes
A empresa Daiane de Sousa Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiane de Sousa Santos (CNPJ 38.127.046/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiane de Sousa Santos?
O CNPJ da matriz é 38.127.046/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 4635402) é Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante.
Quem são os sócios da Daiane de Sousa Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daiane de Sousa Santos?
O capital social declarado da Daiane de Sousa Santos é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiane de Sousa Santos?
A matriz da Daiane de Sousa Santos está localizada em Alvorada do Norte/GO, no bairro Alvoradinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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