DANIELLE DA SILVA LEITE LTDA
Lavanderias · CNAE 9601701 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
A Danielle da Silva Leite Ltda (CNPJ 38.144.807/0001-70) é uma empresa ativa em Marituba/PA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danielle da Silva Leite Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELLE DA SILVA LEITE LTDA
- Nome fantasia
- Lavanderia 60 Minutos - Pa13 Marituba
- CNPJ (matriz)
- 38.144.807/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 19/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 9601701 · Lavanderias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 316 Km 11, S/N, Pato Macho, Marituba/PA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danielle da Silva Leite | Sócio-Administrador | ***.004.923-** | 07/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Danielle da Silva Leite Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danielle da Silva Leite Ltda (CNPJ 38.144.807/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danielle da Silva Leite Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.144.807/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 9601701) é Lavanderias.
Quem são os sócios da Danielle da Silva Leite Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Danielle da Silva Leite Ltda?
O capital social declarado da Danielle da Silva Leite Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danielle da Silva Leite Ltda?
A matriz da Danielle da Silva Leite Ltda está localizada em Marituba/PA, no bairro Pato Macho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Danielle da Silva Leite Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Danielle da Silva Leite Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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