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AtivaCNPJ 38.151.144/0001-11MATRIZ · Porteirinha/MG

38.151.144 OTAVIANO JOSE DE CASTRO

Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2020.

Com CNPJ 38.151.144/0001-11, a 38.151.144 Otaviano Jose de Castro encontra-se ativa em Porteirinha/MG. Atua no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Em atividade desde 19/08/2020. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

5 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade
Nada consta
Dívida ativa (PGFN)
Nada consta
Ambiental (IBAMA)
Nada consta
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 38.151.144 Otaviano Jose de Castro (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para 38.151.144 OTAVIANO JOSE DE CASTRO.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social
38.151.144 OTAVIANO JOSE DE CASTRO
CNPJ (matriz)
38.151.144/0001-11
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Empresário (Individual)
Porte
Microempresa
Capital social
R$ 5.000,00
Abertura
19/08/2020
Atividade principal (CNAE)
4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
Simples Nacional
Sim
MEI
Sim
Endereço
Onofre Teixeira da Silva, 227, Sao Sebastiao, Porteirinha/MG

Atividades econômicas

Perguntas frequentes

A empresa 38.151.144 Otaviano Jose de Castro está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 38.151.144 Otaviano Jose de Castro (CNPJ 38.151.144/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da 38.151.144 Otaviano Jose de Castro?

O CNPJ da matriz é 38.151.144/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.

Quem são os sócios da 38.151.144 Otaviano Jose de Castro?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da 38.151.144 Otaviano Jose de Castro?

O capital social declarado da 38.151.144 Otaviano Jose de Castro é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a 38.151.144 Otaviano Jose de Castro?

A matriz da 38.151.144 Otaviano Jose de Castro está localizada em Porteirinha/MG, no bairro Sao Sebastiao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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Dossiê completo da 38.151.144 Otaviano Jose de Castro: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito
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