E DIOGO LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Chaveiros · CNAE 9529102 · 1 sócio · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 99% das 20.377 empresas do CNAE 9529102 no Brasil · acima de 99% em MA. Fonte: Receita Federal.
e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda, CNPJ 38.153.526/0001-84, no ramo de chaveiros, em Sao Luis/MA, inapta. Início de atividade em 19/08/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- E DIOGO LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 38.153.526/0001-84
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 19/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 9529102 · Chaveiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Vitoria, 04, Estiva, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elias Diogo Lopes | Sócio-Administrador | ***.004.105-** | 13/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda (CNPJ 38.153.526/0001-84) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 19/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.153.526/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 9529102) é Chaveiros.
Quem são os sócios da e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda?
O capital social declarado da e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda?
A matriz da e Diogo Lopes Comercio e Servicos Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Estiva. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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