AtivaCNPJ 38.154.558/0001-02MATRIZ · Araraquara/SP

KI 2 PARTICIPACOES LTDA

Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 990.697,00 · fundada em 2020.

Ki 2 Participacoes Ltda, CNPJ 38.154.558/0001-02, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Araraquara/SP, ativa. Início de atividade em 19/08/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

5 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: KI 2 PARTICIPACOES LTDA
Nome fantasia: Ki 2 Participacoes
CNPJ (matriz): 38.154.558/0001-02
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 990.697,00
Abertura: 19/08/2020
Atividade principal (CNAE): 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Travessia, 18, Condominio Portal das Tipuanas, Araraquara/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6462000 · Holdings de instituições não-financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Enzo Matsubara Takahashi	Sócio	*.009.525-	05/10/2020
Igor Matsubara Takahashi	Sócio-Administrador	*.007.745-	19/08/2020
Kazumi Takahashi	Sócio-Administrador	*.000.281-	19/08/2020
Maria Nobuko Matsubara	Sócio	*.009.386-	05/10/2020

Perguntas frequentes

A empresa Ki 2 Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ki 2 Participacoes Ltda (CNPJ 38.154.558/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ki 2 Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 38.154.558/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.

Quem são os sócios da Ki 2 Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ki 2 Participacoes Ltda?

O capital social declarado da Ki 2 Participacoes Ltda é de R$ 990.697,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ki 2 Participacoes Ltda?

A matriz da Ki 2 Participacoes Ltda está localizada em Araraquara/SP, no bairro Condominio Portal das Tipuanas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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