38.160.166 LUCIANO ALVES DIAS
Organização de Excursões Em Veículos Rodoviários Próprios, Municipal · CNAE 4929903 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 90% das 1.586 empresas do CNAE 4929903 no Brasil · acima de 95% em PE. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 38.160.166/0001-48, a 38.160.166 Luciano Alves Dias encontra-se ativa em Recife/PE. Atua no ramo de organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal. Em atividade desde 20/08/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de 38.160.166 Luciano Alves Dias.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 38.160.166 Luciano Alves Dias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 38.160.166 LUCIANO ALVES DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 38.160.166 LUCIANO ALVES DIAS
- CNPJ (matriz)
- 38.160.166/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 20/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4929903 · Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- do Sossego, 433, Santo Amaro, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 38.160.166 LUCIANO ALVES DIAS também exerce Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Agências de viagens, Operadores turísticos.
Perguntas frequentes
A empresa 38.160.166 Luciano Alves Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 38.160.166 Luciano Alves Dias (CNPJ 38.160.166/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 38.160.166 Luciano Alves Dias?
O CNPJ da matriz é 38.160.166/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4929903) é Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal.
Quem são os sócios da 38.160.166 Luciano Alves Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 38.160.166 Luciano Alves Dias?
O capital social declarado da 38.160.166 Luciano Alves Dias é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 38.160.166 Luciano Alves Dias?
A matriz da 38.160.166 Luciano Alves Dias está localizada em Recife/PE, no bairro Santo Amaro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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