TOPS LED ILUMINACAO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Comércio Atacadista de Lustres, Luminárias e Abajures · CNAE 4649406 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 38.165.071/0001-17, a Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda encontra-se ativa em Fortaleza/CE. Atua no ramo de comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures. Em atividade desde 20/08/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPS LED ILUMINACAO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Baratao do Led
- CNPJ (matriz)
- 38.165.071/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dom Joaquim, 407, Centro, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPS LED ILUMINACAO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA também exerce Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciana Malgarisi | Sócio-Administrador | ***.000.330-** | 20/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda (CNPJ 38.165.071/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.165.071/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4649406) é Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures.
Quem são os sócios da Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda?
A matriz da Tops Led Iluminacao Importacao e Comercio Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.