CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS PARAIBA LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 4 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda, CNPJ 38.177.339/0001-30, está ativa e atua em Conde/PB no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Capital social de R$ 500.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS PARAIBA LTDA
- Nome fantasia
- Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba
- CNPJ (matriz)
- 38.177.339/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 21/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coletora, S/N, Distrito Industrial do Conde I, Conde/PB
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Armando Monteiro da Fonseca Filho | Sócio-Administrador | ***.008.233-** | 21/08/2020 |
| Baldomero Goncalves Filho | Sócio-Administrador | ***.009.748-** | 21/08/2020 |
| Carlos Gustavo Coutinho de Melo | Sócio-Administrador | ***.004.910-** | 21/08/2020 |
| Fernando Gratacos Rudge | Sócio-Administrador | ***.004.863-** | 21/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda (CNPJ 38.177.339/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.177.339/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda?
O capital social declarado da Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda?
A matriz da Cavalo Marinho Combustiveis Paraiba Ltda está localizada em Conde/PB, no bairro Distrito Industrial do Conde I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão