DONINI & PENAQUINI REPRESENTACOES LTDA
Outros Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado Em Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4618499 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Donini & Penaquini Representacoes Ltda, CNPJ 38.195.138/0001-66, está ativa e atua em Avare/SP no ramo de outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Donini & Penaquini Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DONINI & PENAQUINI REPRESENTACOES LTDA
- Nome fantasia
- Donini & Penaquini Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 38.195.138/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Baptista Dalcim, 250, Conjunto Habitacional Camargo, Avare/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luzia Donini Penaquini | Sócio | ***.000.255-** | 24/08/2020 |
| Marcel Augusto Donini Penaquini Lemes | Sócio-Administrador | ***.008.932-** | 24/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Donini & Penaquini Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Donini & Penaquini Representacoes Ltda (CNPJ 38.195.138/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Donini & Penaquini Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.195.138/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4618499) é Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Donini & Penaquini Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Donini & Penaquini Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Donini & Penaquini Representacoes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Donini & Penaquini Representacoes Ltda?
A matriz da Donini & Penaquini Representacoes Ltda está localizada em Avare/SP, no bairro Conjunto Habitacional Camargo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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