PERSIAN HOLDING EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA
Comércio Atacadista de Farinhas, Amidos e Féculas · CNAE 4632002 · 2 sócios · capital social R$ 55.000.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 38.195.231/0001-70, a Persian Holding Exportacao e Importacao de Alimentos e Cereais Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas. Em atividade desde 24/08/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PERSIAN HOLDING EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA
- Nome fantasia
- Persian Holding Company
- CNPJ (matriz)
- 38.195.231/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 55.000.000,00
- Abertura
- 24/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4632002 · Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Luis Antonio, 2367, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PERSIAN HOLDING EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente e outras 5 atividades.
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mahmoudreza Iliati | Sócio-Administrador | ***.004.361-** | 07/11/2022 |
| Masoud Abbasi Soleimanloo | Sócio-Administrador | ***.005.743-** | 08/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Persian Holding Exportacao e Importacao de Alimentos e Cereais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Persian Holding Exportacao e Importacao de Alimentos e Cereais Ltda (CNPJ 38.195.231/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Persian Holding Exportacao e Importacao de Alimentos e Cereais Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.195.231/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4632002) é Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas.
Quem são os sócios da Persian Holding Exportacao e Importacao de Alimentos e Cereais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Persian Holding Exportacao e Importacao de Alimentos e Cereais Ltda?
O capital social declarado da Persian Holding Exportacao e Importacao de Alimentos e Cereais Ltda é de R$ 55.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Persian Holding Exportacao e Importacao de Alimentos e Cereais Ltda?
A matriz da Persian Holding Exportacao e Importacao de Alimentos e Cereais Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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