TEFALBUS PARTICIPACOES LTDA.
Atividades de Bibliotecas e Arquivos · CNAE 9101500 · 2 sócios · capital social R$ 3.604.586,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Tefalbus Participacoes Ltda., CNPJ 38.212.698/0001-81: situação ativa, em Barueri/SP, no ramo de atividades de bibliotecas e arquivos. Capital social de R$ 3.604.586,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tefalbus Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TEFALBUS PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 38.212.698/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.604.586,00
- Abertura
- 25/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 9101500 · Atividades de bibliotecas e arquivos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 161, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TEFALBUS PARTICIPACOES LTDA. também exerce Comércio varejista de objetos de arte, Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio de Albuquerque | Sócio-Administrador | ***.006.664-** | 24/11/2020 |
| Maria Teresa de Albuquerque | Sócio-Administrador | ***.008.884-** | 24/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Tefalbus Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tefalbus Participacoes Ltda. (CNPJ 38.212.698/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tefalbus Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 38.212.698/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 9101500) é Atividades de bibliotecas e arquivos.
Quem são os sócios da Tefalbus Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tefalbus Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Tefalbus Participacoes Ltda. é de R$ 3.604.586,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tefalbus Participacoes Ltda.?
A matriz da Tefalbus Participacoes Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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