Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Bta Capital Ltda está ativa e no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial em Sumare/SP, sob o CNPJ 38.213.950/0001-77. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bta Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BTA CAPITAL LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jeferson Silva Barbosa | Sócio-Administrador | ***.003.355-** | 25/08/2020 |
| Joaquim Pereira de Azevedo Neto | Sócio-Administrador | ***.003.266-** | 25/08/2020 |
| Tiago Jose da Silva Tombini | Sócio-Administrador | ***.009.729-** | 25/08/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bta Capital Ltda (CNPJ 38.213.950/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/08/2020.
O CNPJ da matriz é 38.213.950/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bta Capital Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bta Capital Ltda está localizada em Sumare/SP, no bairro Jardim Marchissolo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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