DIAMOND HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 2.153.000,00 · fundada em 2020.
A Diamond Holding Ltda (CNPJ 38.215.891/0001-76) é uma empresa inapta em Matinhos/PR. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.153.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamond Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Holding
- CNPJ (matriz)
- 38.215.891/0001-76
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.153.000,00
- Abertura
- 25/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Uniflor, 28, Caioba, Matinhos/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leticia Simoes Maia | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.594-** | 15/11/2023 |
| Nahyara Vieira Simoes Maia | Sócio-Administrador | ***.003.476-** | 25/08/2020 |
| Paulo Maia de Oliveira Neto | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.595-** | 15/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Holding Ltda (CNPJ 38.215.891/0001-76) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 25/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.215.891/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Diamond Holding Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Holding Ltda?
O capital social declarado da Diamond Holding Ltda é de R$ 2.153.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Holding Ltda?
A matriz da Diamond Holding Ltda está localizada em Matinhos/PR, no bairro Caioba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.