DELFINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 6 sócios · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 38.224.857/0001-68, a Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A. encontra-se ativa em Aracaju/SE. Atua no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 25/08/2020. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELFINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
- Nome fantasia
- Delfinance
- CNPJ (matriz)
- 38.224.857/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 25/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mario Jorge Menezes Vieira, 3028, Coroa do Meio, Aracaju/SE
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPDelfinance Sociedade de Credito Direto S.A. consta como fornecedora em 12 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 12 órgão(s) contratante(s), entre 19/08/2024 e 26/03/2026.
- Arraial do Cabo/RJO objeto do presente instrumento é a Contratação de Instituição Financeira, autorizada pelo Banco Central, visando à pre…1 contrato
- Amparo/SPCONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS…1 contrato
- Valparaíso/SPCONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍ…1 contrato
- Campinas/SPArrecadação de Tributos via PIX1 contrato
- Carmo do Cajuru/MGContratação de prestação de serviço de arrecadação integrada, via QR Code/PIX, das faturas/contas de água, esgoto e outr…1 contrato
- Itapeva/SPPrestação de serviço de arrecadação integrada ao PIX dos tributos e demais receitas municipais com vinculação às guias d…1 contrato
- Santa Isabel do Ivaí/PRContratação de instituições bancárias para recebimento de débitos referentes a IPTU, ISS, Guias Avulsas, ITBI e demais i…1 contrato
- Colatina/ESCONTRATACAO DE INSTITUICAO BANCARIA, REGULADA E AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE A…1 contrato
- Boa Esperança/MGCONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, LEGALMENTE CONSTITUÍDA E HABILITADA PELO BANCO CENTRAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO…1 contrato
- Mirassol D'Oeste/MTCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DO TIPO PIX PARA GERAÇÃO DE QR CODE PARA ARRE…1 contrato
- Taubaté/SPContratação de empresa especializada em prestação de serviços de arrecadação integrada de tributos e outras receitas mun…1 contrato
- Juiz de Fora/MGPregão Eletrônico nº 144/2025. Prestação de Serviços de Arrecadação de Multas de Trânsito do Município de Juiz de Fora, …1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Santos Graca de Andrade | Diretor | ***.003.085-** | 31/10/2025 |
| Andrea Prado de Castro Lima | Conselheiro de Administração | ***.002.719-** | 25/08/2020 |
| Camilla Ellen Aragao Costa | Diretor | ***.008.112-** | 31/10/2025 |
| Joao Gabriel Fontes Rezende | Presidente | ***.005.843-** | 15/03/2024 |
| Luciano Maynard Barreto | Diretor | ***.006.430-** | 06/02/2023 |
| Nilton Carlos Alves Andrade | Conselheiro de Administração | ***.007.036-** | 25/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A. (CNPJ 38.224.857/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A.?
O CNPJ da matriz é 38.224.857/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A.?
O capital social declarado da Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A. é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A.?
A matriz da Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A. está localizada em Aracaju/SE, no bairro Coroa do Meio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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