GIM - INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 7 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2020.
Gim - Investimentos Multimercado Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Tabapua/SP, sob o CNPJ 38.242.476/0001-01. Porte: microempresa. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gim - Investimentos Multimercado Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GIM - INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LTDA
- Nome fantasia
- Gim - Grupo de Ivestimento Multimercado
- CNPJ (matriz)
- 38.242.476/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 27/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodolfo Baldi, 1015, Jardim Maria Eugenia, Tabapua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GIM - INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LTDA também exerce Construção de edifícios, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Obras de alvenaria, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral e outras 7 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4399103 · Obras de alvenaria
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Domingos Prado | Sócio | ***.007.783-** | 27/08/2020 |
| Adriano Correia Rezende | Sócio | ***.005.277-** | 27/08/2020 |
| Felicio Luciano e Silva | Sócio-Administrador | ***.002.009-** | 27/08/2020 |
| Fernando Fachin Franzoti | Sócio | ***.005.034-** | 15/12/2021 |
| Gilvana Perpetua Fascio de Oliveira | Sócio | ***.003.030-** | 27/08/2020 |
| Jose Roberto de Oliveira | Sócio | ***.003.203-** | 27/08/2020 |
| Ricardo Mazetto Pereira | Sócio | ***.001.096-** | 15/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Gim - Investimentos Multimercado Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gim - Investimentos Multimercado Ltda (CNPJ 38.242.476/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gim - Investimentos Multimercado Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.242.476/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Gim - Investimentos Multimercado Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gim - Investimentos Multimercado Ltda?
O capital social declarado da Gim - Investimentos Multimercado Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gim - Investimentos Multimercado Ltda?
A matriz da Gim - Investimentos Multimercado Ltda está localizada em Tabapua/SP, no bairro Jardim Maria Eugenia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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