TRANSINQUIMA OPERACOES LOGISTICAS LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 6 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
A Transinquima Operacoes Logisticas Ltda (CNPJ 38.256.910/0001-02) é uma empresa ativa em Cambe/PR. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transinquima Operacoes Logisticas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSINQUIMA OPERACOES LOGISTICAS LTDA
- Nome fantasia
- Transinquima Operacoes Logisticas
- CNPJ (matriz)
- 38.256.910/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ronald Tkotz, 9916, Distrito Industrial Doutor Jehovah Almeida Gomes, Cambe/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSINQUIMA OPERACOES LOGISTICAS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Federico Luis Wirsch | Administrador | ***.001.090-** | 28/08/2020 |
| Santiago Fermin Wirsch | Administrador | ***.000.796-** | 28/08/2020 |
| Santiago Sebastian Wirsch | Administrador | ***.007.793-** | 28/08/2020 |
| Sfs Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 36.846.098/0001-40 | 07/10/2021 |
| Silvia Laura Genghini de Wirsch | Administrador | ***.005.445-** | 07/10/2021 |
| Slg Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 36.849.934/0001-40 | 07/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Transinquima Operacoes Logisticas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transinquima Operacoes Logisticas Ltda (CNPJ 38.256.910/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transinquima Operacoes Logisticas Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.256.910/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transinquima Operacoes Logisticas Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transinquima Operacoes Logisticas Ltda?
O capital social declarado da Transinquima Operacoes Logisticas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transinquima Operacoes Logisticas Ltda?
A matriz da Transinquima Operacoes Logisticas Ltda está localizada em Cambe/PR, no bairro Distrito Industrial Doutor Jehovah Almeida Gomes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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