TRIADE HOLDING CAPITAL LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 8.996.825.425,00 · fundada em 2020.
A Triade Holding Capital Ltda. (CNPJ 38.276.843/0001-98) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 8.996.825.425,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Triade Holding Capital Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIADE HOLDING CAPITAL LTDA.
- Nome fantasia
- Triade Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 38.276.843/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.996.825.425,00
- Abertura
- 31/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 2369, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRIADE HOLDING CAPITAL LTDA. também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Securitização de créditos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde e outras 6 atividades.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rogerio Tavares dos Santos Lima | Administrador | ***.006.450-** | 31/08/2020 |
| Triade Participacoes Sa | Sócio | 39.377.522/0001-42 | 24/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Triade Holding Capital Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Triade Holding Capital Ltda. (CNPJ 38.276.843/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Triade Holding Capital Ltda.?
O CNPJ da matriz é 38.276.843/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Triade Holding Capital Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Triade Holding Capital Ltda.?
O capital social declarado da Triade Holding Capital Ltda. é de R$ 8.996.825.425,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Triade Holding Capital Ltda.?
A matriz da Triade Holding Capital Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.