DANILO OLIVEIRA ALMEIDA
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2020.
Danilo Oliveira Almeida está ativa e no ramo de organização logística do transporte de carga em Nanuque/MG, sob o CNPJ 38.282.888/0001-75. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danilo Oliveira Almeida (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANILO OLIVEIRA ALMEIDA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANILO OLIVEIRA ALMEIDA
- Nome fantasia
- da Transportes
- CNPJ (matriz)
- 38.282.888/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 31/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Lindemberg Viana Rodrigues, 251, Village Vista Linda, Nanuque/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANILO OLIVEIRA ALMEIDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Perguntas frequentes
A empresa Danilo Oliveira Almeida está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danilo Oliveira Almeida (CNPJ 38.282.888/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danilo Oliveira Almeida?
O CNPJ da matriz é 38.282.888/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Danilo Oliveira Almeida?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Danilo Oliveira Almeida?
O capital social declarado da Danilo Oliveira Almeida é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danilo Oliveira Almeida?
A matriz da Danilo Oliveira Almeida está localizada em Nanuque/MG, no bairro Village Vista Linda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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