LEONARDO DA SILVA 01624900038
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2020.
Leonardo da Silva 01624900038, CNPJ 38.283.845/0001-04, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, em Passo de Torres/SC, ativa. Início de atividade em 31/08/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonardo da Silva 01624900038 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEONARDO DA SILVA 01624900038.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONARDO DA SILVA 01624900038
- CNPJ (matriz)
- 38.283.845/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 31/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nereu Ramos, 944, Centro/Estaleiro, Passo de Torres/SC
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Leonardo da Silva 01624900038 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonardo da Silva 01624900038 (CNPJ 38.283.845/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonardo da Silva 01624900038?
O CNPJ da matriz é 38.283.845/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Leonardo da Silva 01624900038?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leonardo da Silva 01624900038?
O capital social declarado da Leonardo da Silva 01624900038 é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonardo da Silva 01624900038?
A matriz da Leonardo da Silva 01624900038 está localizada em Passo de Torres/SC, no bairro Centro/Estaleiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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